开设赌场资金支付结算的认定有哪些

慈溪刑事律师 2025-05-13
法律分析:
(1)为开设赌场提供资金支付结算服务,存在明确的入罪标准,即收取服务费数额达1万元以上,或帮助收取赌资20万元以上,会被认定为“开设赌场罪”的共同犯罪。这为打击相关犯罪提供了量化依据。
(2)提供银行账户、第三方支付平台账户用于接收、流转赌资,以及协助进行资金汇兑以收取赌资等行为,均属于资金支付结算范畴。这表明此类行为都在法律监管范围内。
(3)支付结算金额按网络投注或赢取点数乘以每点实际代表金额认定。若交易和投注数额无法查证,但有多次使用或为多人提供帮助的证据,也可认定为共同犯罪,体现了法律对犯罪行为认定的灵活性和全面性。

提醒:不要为赌博活动提供资金支付结算方面的帮助,否则可能构成犯罪。若涉及相关复杂情况,建议咨询专业人士分析。
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为开设赌场提供资金支付结算服务,满足收取服务费1万元以上或帮助收取赌资20万元以上等条件,会被认定为“开设赌场罪”的共同犯罪。提供账户用于接收、流转赌资,协助资金汇兑收取赌资等都属于资金支付结算行为,支付结算金额按网络投注或赢取点数乘每点实际金额认定。即便交易、投注数额无法查证,若有证据证明多次使用或为多人提供帮助,同样可认定为共同犯罪。

解决措施和建议如下:
1.金融机构应加强账户监管,对异常资金流动及时进行监测和预警,防范赌资流转。
2.第三方支付平台要严格审核用户身份和资金用途,杜绝为赌场提供支付结算渠道。
3.公众要增强法律意识,不参与任何为开设赌场提供资金支付结算的活动。
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结论:
为开设赌场提供资金支付结算服务,满足收取服务费1万元以上、帮助收取赌资20万元以上等条件,或虽交易、投注数额无法查证但多次为多人提供帮助,可认定为开设赌场罪的共同犯罪。
法律解析:
依据相关法律规定,为开设赌场进行资金支付结算属于违法犯罪行为。提供银行账户、第三方支付平台账户接收、流转赌资,协助资金汇兑收取赌资等都属于资金支付结算范畴。当收取服务费数额达1万元以上,或帮助收取赌资20万元以上时,就可认定为开设赌场罪的共同犯罪。支付结算金额按网络投注或赢取点数乘以每点实际代表金额认定。即便交易数额、投注数额无法查证,若有证据表明行为人多次使用或为多人提供帮助,同样可认定为共同犯罪。这表明法律对开设赌场及相关资金结算行为打击力度较大。若遇到涉及此类法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,获取准确的法律建议和帮助。
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(一)若想避免被认定为开设赌场罪的共同犯罪,不要为开设赌场者提供资金支付结算服务,包括不提供银行账户、第三方支付平台账户等用于接收、流转赌资,不协助进行资金汇兑以收取赌资。
(二)如果涉及相关资金支付结算行为,要严格控制收取的服务费数额在1万元以下,且帮助收取赌资不超过20万元。
(三)若无法明确交易数额、投注数额,不要多次使用或者为多人提供相关帮助。

法律依据:根据《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条,明知他人实施赌博犯罪活动,而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的,以赌博罪的共犯论处。
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1.为开设赌场提供资金支付结算,收服务费超1万或帮收赌资超20万,算“开设赌场罪”共犯。
2.提供银行或第三方支付账户收转赌资、协助资金汇兑收赌资等,都属资金支付结算。
3.支付结算金额按网络投注或赢取点数乘每点实际金额算。
4.交易、投注数额无法查证,但能证明多次帮多人,也认定为共犯。

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